Một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đường dây này hoạt động trong thời gian dài, có yếu tố xuyên quốc gia và sử dụng nhiều phương thức tinh vi để che giấu nguồn gốc dòng tiền.
🔎 Thủ đoạn được xác định như thế nào?
Theo kết quả điều tra ban đầu, một nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.
Ngày 10/3/2025, có 15 công dân Nhật Bản được xác định đã chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên, tương đương khoảng 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp do nhóm lừa đảo kiểm soát.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng tại Việt Nam được cho là nhanh chóng chuyển đổi dòng tiền sang tài sản mã hóa như USDT, ETH, sau đó chuyển vào ví điện tử của nhóm tội phạm nước ngoài. Những người tham gia được hưởng lợi từ khoảng 1-2% trên mỗi giao dịch.
Để che giấu hoạt động, đường dây sử dụng nhiều tài khoản trung gian, tài khoản cá nhân và kết hợp giao dịch tài sản mã hóa. Theo cơ quan Công an, có đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch luân chuyển tiền với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
⚖️ Khởi tố 7 bị can
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can.
Trong đó, 3 người gồm Vũ Tùng Linh, Lê Đức Hùng và Nguyễn Văn Nam bị bắt tạm giam để điều tra về tội Rửa tiền.
4 người gồm Nguyễn Thanh Huyền, Lê Thị Bình, Huỳnh Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Thanh Huyền bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
📌 Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có 6 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 1 ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản khác liên quan vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
⚠️ Vụ việc cho thấy các đường dây tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng sử dụng nhiều phương thức công nghệ để che giấu, luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền. Người dân cần thận trọng khi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền, tài sản số thay cho người khác.
Nguồn: Công an tỉnh Phú Thọ.
#BacNinhMoi #PhuTho #Ruatiem #CongAn #CanhGiacToiPham #TienAo
Để lại một bình luận