Ngày 17/7/2026 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 03 bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” làm rõ đường dây lập khống hàng trăm hóa đơn GTGT với tổng giá trị lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến cuối năm 2025, Tạ Thị N, sinh năm 1978 với vai trò là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Phúc An Hưng Yên, đã xuất bán khống (Không có dịch vụ, hàng hóa) tổng 697 số hóa đơn GTGT của Công ty Phúc An Hưng Yên, với tổng số tiền là 1.211.837.678.350 đồng cho 22 công ty khác, với giá 5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn. Mua tổng 325 số hóa đơn GTGT khống (Không có dịch vụ, hàng hóa) của 20 Công ty với tổng số tiền là 1.211.608.088.220 đồng với giá 4,98% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào, Tạ Thị N hưởng lợi bất chính số tiền là 253.801.124 đồng trong quá trình điều tra, N đã tự nguyện giao nộp số tiền 255.000.000 đồng tại Cơ quan điều tra.
Nguyễn Thị T, sinh năm 1972 làm nghề buôn bán phế liệu. Do không thành lập Công ty, nên trong quá trình bán hàng cho Công ty Long Hải từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2025 đã mua khống 17 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa là 9.060.370.000 đồng của Công ty Phúc An Hưng Yên với giá 5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, để xuất bán cho Công ty Long Hải với giá 5,5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, hưởng lợi bất chính 45.301.850 đồng, quá trình điều tra T đã tự nguyện giao nộp số trên tại Cơ quan điều tra.
Nguyễn Đình L, sinh năm 1969, là Giám đốc Công ty Long Hải, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2025, L đã mua khống 17 hóa đơn khống (Không có dịch vụ, hàng hóa) với tổng giá trị hàng hóa là 9.060.370.000 đồng của Công ty Phúc An Hưng Yên, với giá 5,5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn từ Nguyễn Thị T, để hợp thức hóa cho số hàng Công ty mua trôi nổi không có hóa đơn. Ngày 15/4/2026, Cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh kết luận: Công ty Long Hải đã sử dụng 17 hóa đơn GTGT khống không đủ điều kiện trừ thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 906.037.000 đồng. Bị can L đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi trên tại cơ quan điều tra.
Ảnh các bị cáo tại phiên tòa
Căn cứ các tình tiết trên xác định các bị can trên phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế” quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203; điểm b khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả và nhận thức rõ những sai phạm của mình. Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng và đều xin Hội đồng xét xử xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật để sớm có cơ hội trở về với gia đình, lao động, làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như việc các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Tạ Thị N 12 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị T bị phạt 200 triệu đồng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; bị cáo Nguyễn Đình L bị phạt 500 triệu đồng về tội “Trốn thuế”.
Bản án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có ý định trục lợi, gian lận thuế thông qua việc mua bán, sử dụng hóa đơn khống trái pháp luật; đồng thời khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế, bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước và giữ vững trật tự quản lý kinh tế./.
Phòng CS THAHS&HTTP
Để lại một bình luận